ОТЧЕТ об итогах голосования
на общем собрании акционеров ОАО «Уруссинский торг»

Полное фирменное наименование Общества: 	Открытое акционерное общество «Уруссинский торг»
	
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО  «Уруссинский торг»	
Место нахождения Общества: 	Место нахождения (по Уставу) - Республика Татарстан, Ютазинский район
Адрес Общества (указанный в едином государственном реестре юридических лиц) - 423950,  Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул.Уруссинская, д.19
	
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 	423951,  Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул.Островского, д.1
	
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное	
Форма проведения общего собрания акционеров: 	заочное голосование	
Дата проведения общего собрания акционеров
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 августа 2017 г.	
Председатель общего собрания акционеров:	Габдулхаков З. З.	
Секретарь общего собрания акционеров:	
Ситдиков М. Р	
 
Функции Счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Уруссинский торг» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал №2), лицензия № 10-000-1-00332 от	10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия. 
Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021.
    Место нахождения Казанского филиала №2 Регистратора: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

          Лицо, уполномоченное Регистратором: Граненкова Е.А. (назначена Приказом КФ №2 ООО «ЕАР» №63-п от 23 августа 2017 г.) 

Повестка дня общего собрания:

1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

         Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном   общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании  акционеров) ОАО «Уруссинский торг»  - 5 августа 2017 г.

Количество размещенных голосующих обыкновенных акций  ОАО «Уруссинский торг» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании  акционеров), составляет  34 243   шт. 

 В голосовании не участвуют обыкновенные акции ОАО «Уруссинский торг» в количестве 78 шт., которые числятся на счете – «Счет неустановленных лиц»

Количество размещенных голосующих привилегированных акций  ОАО «Уруссинский торг» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании  акционеров), составляет  1 665  шт. 

К определению кворума приняты 35 908 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемь) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 34 243 (Тридцать четыре тысячи двести сорок три) шт. и привилегированных акций 1665 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) шт.

Во внеочередном    общем собрании акционеров  ОАО «Уруссинский торг» приняли участие 40  акционеров (в т.ч. в лице уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 35 005 шт. размещенных голосующих акций ОАО «Уруссинский торг», что составляет 97,49 процентов от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «Уруссинский  торг», принятых к определению кворума. 

1 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
34 321	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 	
34 243	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания  имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Определить, что Общество  вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 665 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)  штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью  50 (Пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные акции, в случае их  размещения будут предоставлять их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.	

 
2.  Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
34 321	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 	
34 243	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания  имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	

Утвердить Устав Общества в новой  редакции с учетом изменений и дополнений, касающихся положений об объявленных акциях, а также в связи с  вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Государственную регистрацию устава Общества в новой редакции осуществить после составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято настоящее решение.

	

3.  Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.

Число голосов, которыми по указанному вопросу  обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	
34 321	

Число голосов, приходившихся на голосующие  по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 	
34 243	

Число голосов, которыми по указанному вопросу  обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям Общества, права по которым ограничиваются	
33 704	

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы  привилегированных акций  Общества, права по которым ограничиваются,    включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров 	
1665	

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 	
1 665	

Число голосов по привилегированным акциям Общества, права по которым ограничиваются, которыми  обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров	
1 301 	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания  имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	100	-	-	-	-	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания,  по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали все акционеры- владельцы привилегиро-ванных акций /
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали все акционеры- владельцы привилегиро-ванных акций /
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали все акционеры- владельцы привилегиро-ванных акций /
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
    1 301	78,14/100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	

Внести изменения и дополнения в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.	 

Государственную регистрацию указанных изменений и дополнений в устав   Общества осуществить по результатам размещения конвертируемых привилегированных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций Общества, и на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска соответствующих конвертируемых привилегированных акций. 	

Содержание изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям: 	

1. Пункт 4.1 статьи 4 устава Общества  изложить в следующей редакции: 
«4.1. Уставный капитал Общества составляет: 1 799 300  (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч триста) рублей и разделен на 35 986 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая, из них:
-  34 321 (Тридцать четыре тысячи триста двадцать одна) штука обыкновенных именных акций;
-  1 665 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) штук привилегированных  именных  акций, (конвертируемых в обыкновенные акции Общества), далее по тексту – привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции.
На момент государственной регистрации настоящего Устава в новой редакции Уставный капитал Общества оплачен полностью.»

2. Пункт 5.10 статьи 5 устава Общества  изложить в следующей редакции: 
«5.10. Каждая привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию,  имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

3. Пункт 5.11 статьи 5 устава Общества изложить в следующей редакции: 
«5.11. Акционер - владелец привилегированной акции,  конвертируемой в обыкновенную,  имеет право:
-  участвовать в общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено действующим законодательством и Уставом Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-  участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества ограничивающих  права владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции;
-  на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций;
-  на получение ликвидационной стоимости (номинальной стоимости акций) в случае ликвидации Общества;
- осуществлять иные права, предоставляемые акционерам – владельцам привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, действующим законодательством и настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, приобретают обыкновенные акции Общества в результате конвертации привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции. Порядок и условия конвертации привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, определяются пунктом 5.12 настоящей статьи. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества. 	
Уставом Общества не установлены ограничения количества привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.»

4. Статью 5 устава Общества  дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
 «5.12. Все размещенные Обществом привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, конвертируются в обыкновенные акции Общества в срок, определенный Уставом Общества, на следующих условиях и в указанном ниже порядке:	 
Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на основании решения о размещении обыкновенных акций, принимаемого уполномоченным органом управления Общества, и Устава Общества; 	
Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на день конвертации, определенный как 5 (пятый) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на указанный день конвертации; 	
Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется среди всех акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации; 	
Количество привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляет 1 665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая; 	
Количество обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляет 1 665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, в количестве 1 665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая конвертируются в 1 665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) штук  обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. При этом одна привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая  конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая; 
Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются и не предусмотрены; 	
Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, одновременно с конвертацией погашаются.». 
5. Пункт 7.2 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции: 
«7.2. Общество не в праве принимать решение (обьявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции.»	

4.  Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
34 321	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России  от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 	
34 243	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания  имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	100	-	-	-	-	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
33 704	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	

Внести изменения и дополнения в устав Общества по результатам размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества. Государственную регистрацию указанных изменений и дополнений в устав Общества осуществить на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска соответствующих обыкновенных акций.

Председатель общего собрания акционеров ________________                           /Габдулхаков З. З./

Секретарь общего собрания  акционеров      ___________________                       /Ситдиков М. Р./